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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

離岸公司盡職調查

2019-04-29 14:46:16

根據離岸法域反洗錢法律有關要求,中介機構必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調查。要求當事人根據包括英屬維爾京群島、開曼群島、庫克群島等在內的境外注冊地公司登記處所采用的盡職調查法令,聲明理解并同意以下內容:

1 為其自己及每一位董事或股東或受益人或官員或銀行賬戶的授權簽字人,向中價機構提交下以所要求的文件:

(a) 個人有效護照或有效身份證復印件。

(b) 公司有效登記證復印件。

(c) 職業證明。

(b) 住址或辦公地址證明。

2 在第1點規定的證明文件發生任何變化時,及時向注冊中介機構提供最新材料。

3 中介機構將保留第1和第2點所規定的文件以備有關注冊地公司登記處抽查。

4 中介機構將按有關注冊地的盡職調查法規的要求期限繼續保留第1和第2點所規定的資料。

5 當第1、第2點所反映的信息不能滿足有關要求時,中介機構可以按其備案的最新地址通知客戶終止所有規定的服務。

6 盡職調查表。

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瑞豐德永的優勢

  • 47
    辦事處
    在全球21個國家/地區,47個城市設有辦事處。
  • 2,800+
    職員
    包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
  • 50,000+
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    包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
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  • 600+
    新加坡和馬來西亞上市公司
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  • >40%
    財富雜志全球500強企業
    為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。

資質與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優秀企業大獎
  • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
  • 阿聯酋一級代理
  • 香港貨品編碼協會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務理事
  • 香港職業介紹所牌照

專家團隊

楊斌官
集團行政總裁
溫佩麟
行政總裁
香港特別行政區
龔彥斌
集團CEO(瑞豐德永)
何敦余
董事 / 行政總裁及董事總經理
新加坡
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行政總裁及董事總經理
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董事總經理
美國
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行政總裁
開曼群島
Clair Burke
董事總經理
英屬維爾京群島
李潔
大中華區總經理(瑞豐德永)
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首席財務官(瑞豐德永)

典型客戶

財稅服務
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